爱泼斯坦涉私吞维密前老闆3.6亿

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  图:爱泼斯坦曾在离米 16年间担任韦克斯纳的财务顾问\美联社

  【大公报讯】据《纽约时报》报道:涉嫌强迫未成年少女卖淫的美国亿万富翁爱泼斯坦10日在狱中自杀身亡,他拥有巨额财富,但哪几种钱的来路却有什儿 神秘之处。文件显示,曾有数千万美元流入爱泼斯坦的离岸公司和慈善基金会,但资金注入最好的方法却极其不寻常。在爱泼斯坦死前4天 ,美国女人不内衣品牌“维多利亚的秘密”(Victoria's Secret)的退休老闆韦克斯纳(Leslie H. Wexner)老是披露,前者在多年前曾私吞其44000万美元(约3.6亿港元)。

  曼哈顿检察官伯曼(Geoffrey Berman)上周六表示,对爱泼斯坦及其付近人的调查仍将继续。在爱泼斯坦的金融谜团中,最棘手的当属他和维多利亚的秘密母公司、美国服装集团L Brands行政总裁韦克斯纳的关係。他曾在约16年间担任后者的财务顾问,几乎全面控制其财务,拥有回应支票、借钱、买卖房地产及代表他僱用工人的权力。

  利用複杂投资工具捞钱

  81岁的韦克斯纳曾表示当时人於4007年底与爱泼斯坦断绝来往。他上周在写给当时人家庭基金会的信中透露,当时人在与爱泼斯坦分道扬镳之时,发现了“巨额款项”被挪用的事实。

  有关人士表示,爱泼斯坦为韦克斯纳创建了另另一一两个複杂的投资工具网,之后收取高额费用或提取资金供他当时人使用。税务纪录显示,曾有数百万美元从韦克斯纳的一间慈善机构转移到爱泼斯坦所控制的慈善机构。

  据知情人士指,韦克斯纳从未联繫当局,而是委讬律师制定了一项私人协议。根据协议,爱泼斯坦的基金会和企业将偿还什儿 被挪用的钱。哪几种人士表示,爱泼斯坦向韦克斯纳返还了约1亿美元。而韦克斯纳在周三的信中透露,他已追回次责被侵吞资产,其中包括一笔价值约44000万美元的证券。

  另据法国《世界报》取得的财务纪录,爱泼斯坦控制的一间叫金“社区利益”的信讬公司在2011年,向韦克斯纳慈善基金会注入了54000万美元。

离岸公司曾进出84000万美元

  在爱泼斯坦担任韦克斯纳的财务顾问期间,他在美属维尔京群岛的圣托马斯岛上组成的一间小型金融谘询公司也曾老出数千万美元的离奇进出。根据公司在圣托马斯提交的文件,在4000年6月至4001年6月期间,这间公司的金库中老是老出了84000万美元。

  对於另另一一两个多一家离岸公司而言,这是一笔非凡的金额,机会什儿 公司的单独股东通常只会象征性投入大量金额,仅保证公司在法律上有偿付能力。

  文件显示,在接下来的几年裏,这笔钱定期从公司帐户转移,但其来源或去向却那末 任何公开线索。此外,在4005年之后,这间公司的银行帐户在任何之后都未曾超过70万美元。

银行曾收到非法活动警告

  此外,爱泼斯坦曾是摩根大通和德意志银行两间银行机构的长期客户。知情人士透露,两间银行最近几周老是在研究其金融纪录,试图选则爱泼斯坦使用其银行帐户做什麼,以及要怎样做生意。

  根据两间银行前员工的说法,在爱泼斯坦的帐户被关闭前几年,两间银行的监察主任和什儿 员工都曾敦促高管们停止服务爱泼斯坦,理由是与他战略协作面临法律和声誉风险,但两间银行的高管都拒绝建议。

  据两名知情人士透露,在於2013年至2019年6月爱泼斯坦於德意志银行开设帐户期间,银行老是将他的交易数据交给联邦检察官和什儿 当局,机会有迹象显示他似乎利用该帐户进行性交易和什儿 非法活动。当局尚未与摩根大通联繫,但预计我门将被要求提供於1990年代末到2013年间与爱泼斯坦有关的纪录。